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盗取财务主管QQ号 诓其下属汇走1200 万

发布日期:2019-08-31 00:51   来源:未知   阅读:

  本报讯 (记者汪洋) 8月5日,绥化市北林区发生一起特大网络诈骗案件,犯罪嫌疑人盗取绥化市一大型商贸集团财务主管的QQ号码,对线万元。案发后,我省警方立即成立专案组开展侦查,了解到该团伙由金融学大学毕业生牵头,勾结广西宾阳QQ“职业”诈骗者实施犯罪,再依托比特币和网络支付平台为转移赃款路径,到境外提现。经20余天的紧张工作,专案组辗转北京、上海、广西等地一举抓获许某、陆某、黄某某三名主要犯罪嫌疑人,成功追回1200万元赃款。据悉,此案为我省警方破获盗取QQ账号类电信诈骗全国涉案金额最大

  本报讯 (记者汪洋) 8月5日,绥化市北林区发生一起特大网络诈骗案件,犯罪嫌疑人盗取绥化市一大型商贸集团财务主管的QQ号码,对线万元。案发后,我省警方立即成立专案组开展侦查,了解到该团伙由金融学大学毕业生牵头,勾结广西宾阳QQ“职业”诈骗者实施犯罪,再依托比特币和网络支付平台为转移赃款路径,到境外提现。经20余天的紧张工作,专案组辗转北京、上海、广西等地一举抓获许某、陆某、黄某某三名主要犯罪嫌疑人,成功追回1200万元赃款。据悉,此案为我省警方破获盗取QQ账号类电信诈骗全国涉案金额最大案件。

  8月5日8时39分,在绥化一大型商贸集团子公司担任财务部经理的董某登录了QQ,发现集团财务部主管刘某发来信息,“咱们现在账上还有多少钱?”“大概有1300万左右。”“给我转过来1200万吧。之前那个账户不用了,我给你一个新账号,户名是李伟,快点,这边领导等着用。”因为二人平时也通过QQ传送此类业务信息,所以董某立即指派出纳员到银行汇款。当日10时30分许,董某拨通刘某电话确认时,刘某却称“没这事啊”。经核实发现刘某的QQ账号被盗。董某、刘某立即向绥化市北林公安分局报案。

  接案后,警方按照省厅“电信诈骗发案应急处置机制”,迅速对李伟账户展开资金紧急止付。随后,由省公安厅刑侦总队侵财案件侦查支队支队长蒋世琦带队,抽调精干警力组成“绥化2014·08·05特大网络诈骗案件”专案组。蒋世琦告诉记者:“我们立即开车赶往绥化,一边派绥化警方开展资金转账的路径追踪,固定涉案二级、三级账号及开户银行。有了方向后,马上协调了北京、上海等地警方和银行对涉案账号进行紧急止付。随后,专案组分赴北京、上海、山东、广东、广西等地追踪赃款。”

  专案组发现,该团伙同样作案迅速:李伟账户于当日10时存入1200万元后,迅速向下分散到二级账户,以及三级账户、四级账户,最终转入了北京和济南的三家经营虚拟货币——比特币的网络公司。蒋世琦说:“该案带有明显的地域性职业犯罪特征,是一伙专门从事QQ诈骗的犯罪团伙所为。他们通过网络公司购买虚拟货币形式进行洗钱变现,作案过程植入了地下钱庄转款的操作模式。”

  警方调查发现,许某及其团伙成功行骗后,连夜驱车从广西开往珠海,并于8月6日出境至澳门。原来,在澳门的部分赌场里,“比特币”是可以提现的。8月9日,警方查到了许某的入境信息。专案组于8月26日凌晨,在桂林、南宁分别将三名嫌疑人许某、黄某某、陆某抓捕归案,另有两名嫌疑人在逃。

  经审讯,23岁的许某毕业于广西某大学金融学专业,专门研究了转账、洗钱。8月初,许某及其女友黄某某,结识了广西宾阳的陆某,三人对于电信诈骗后通过“比特币”洗钱的想法一拍即合。他们联系了“职业”QQ盗号、诈骗的肖某某、刘某某。至此,5人团伙成立。

  蒋世琦说:“此案是我国当前最新型网络诈骗案例,金融犯罪嫁接QQ电信诈骗犯罪。诈骗团伙成员为金融专业人士,熟悉跨境转账支付业务,依托比特币和网络支付平台为转移赃款路径、境外提现等方式,勾结广西宾阳‘职业’QQ诈骗犯罪人员,采取植入木马病毒、控制被害人虚拟身份等手段进行犯罪。近期发现,中大型企业的会计、财务管理人员作为侵害对象的比例有明显提升。同时。该案是互联网时代智能犯罪与地域性职业犯罪结合的又一例证。下一步,我们会从多方面预防、掌握、控制、打击犯罪嫌疑人利用虚拟货币交易平台进行洗钱的犯罪活动。”

  经20余天的紧张工作,专案组成功追回了涉案的1200万元赃款,并扣押涉案车辆一台。目前,许某、黄某某、陆某三名犯罪嫌疑人已被警方押解回绥化刑事拘留,肖某某、刘某某在逃,已被上网通缉。

  比特币(Bitcoin:比特金)最早是一种网络虚拟货币,跟Q币类似,但是已经可以购买现实物品。它的特点是分散化、六合开奖结果2019匿名、只能在数字世界使用,不属于任何国家和金融机构,并且不受地域限制,可以在世界上的任何地方兑换,也因此被部分不法分子当做洗钱工具。2013年,美国政府承认比特币的合法地位,使得比特币价格大涨。在我国,2013年11月19日,一个比特币可以购买到价值6989元的商品。

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